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A partir desse primeiro encontro, em outubro, os investigadores acompanharam várias conversas entre os integrantes do núcleo de Jorge Victor Acerca as negociações utilizando este Bradesco. As expectativas do grupo melhoraram em 12 por novembro, quando este Carf negou por unanimidade um recurso do banco. Com a negativa, ESTES integrantes do grupo debateram nas conversas interceptadas ser instante de tentar fechar um contrato para intermediar, tais como aponta a PF, “a reversãeste do resultado do processo na Câmara Superior”.

Por convénio utilizando a denúncia do Ministério Público Federal (MPF), o suposto esquema do corrupçãeste envolveu pagamento do propina para cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.

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Este juiz nota qual as condutas descritas pelo Ministério Público nãeste podem vir a ser classificadas como "genfoiricas e abstratas". "Nãeste se mostra Nesse caso temerário o prosseguimento do processo contra todos os denunciados pelo Ministé especialmenterio Público Federal".

Para este juiz, em liberdade e “com empresas e dinheiro ainda nas mãESTES por terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarão movimentando valores desconhecidos das autoridades, tomando investimentos em nome por familiares e terceiros, além da hipotese do poderem pressionar ou contatar ESTES demais ré especialmenteus”.

Apenascio da SBS Consultoria Empresarial, este conselheiro Jorge Victor foi flagrado nos grampos telefônicos ao negociar o pagamento do propina em vários quadros envolvendo recursos bilionários no Carf. Em um deles, uma dívida 3,3 bilhões de reais do Banco Santander, este conselheiro aparece em conversas utilizando Lutero Nascimento, assessor por Cartaxo, nas quais eles tratam ESTES detalhes do plano para site útil cooptar o conselheiro Jorge Celso Freire da Silva.

Entre setembro e outubro de 2014, as coversas entre os dois, segundo a PF, demonstram que este plano teve êxito e contou com a participaçãeste de Manzan, genro de Cartaxo. De entendimento utilizando este levantamento feito pelos investigadores, o processo em questãeste era relativo à compra do Banespa pelo banco espanhol e a comissão de modo a este grupo conseguir barrar a cobrança ficaria entre 1% e 1,5% do valor da dívida abatida.

A lista de denunciados inclui o então diretor jurídico da empresa, Walcris Rosito, porém nãeste possui representantes do Banco Itaú, de que adquiriu a instituição financeira em este período de tramitaçãeste Destes recursos no tribunal administrativo.

Vallisney observou qual o sequestro de bens Destes investigados não seria eficiente, uma vez de que ESTES valores foram repassados a outras companhias em sucessivas operações do lavagem de dinheiro. Assim sendo, mandou prender o auditor e o advogado.

Entre as acusações, estãeste crimes de corrupçãeste ligados à compensaçãeste de cré especialmenteditos decorrentes por PIS e Cofins incidentes A respeito de juros de capital próprio e à revisãeste tributária relativa aos últimos cinco anos.

Salazar chega a dizer de que Eduardo foi natural em suas colocações na reuniãeste usando o BRA(Bradesco). Estavam todos, os vices e o presidente. O Trabu (Trabuco) esteve presente, cumprimentou a todos e saiu”. A PF chegou a mobilizar uma equipe de modo a Contemplar este encontro, contudo não você pode verificar aqui teve êxito em registrar com fotos, porque os policiais foram convidados a se retirar do prfoidio da presidência do banco, em Osasco.

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As investigações mostraram qual 2 grupos participavam do esquema: um em São Paulo e outro em Brasília. O núcleo por Sãeste Paulo era comandado por Leite. O principal nome do núcleo do Brasília é José Ricardo da Silva, de que ocupava este cargo por conselheiro do Carf.

As ordens por prisão contra este auditor e este empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou os argumentos da Procuradoria do que os dois estavam atuando ’em obstrução à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática por crimes saiba como corrupçãeste, lavagem do dinheiro e organização criminosa’.

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